UIF
Segalmex paga a empresa «fantasma» relacionada con lavado, 67 millones
Jul-28-2022
422Marhel es una empresa creada en 2019 en la que participa Martín Armando Botello Ruvalcaba
EPN responde a las acusaciones de irregularidades fiscales en su contra
Jul-08-2022
247La Fiscalía investiga a Peña Nieto por posibles “operaciones con recursos de procedencia ilícita” por un monto de más de 26 mdp
¿Austeridad? captan al titular de la UIf en restaurante lujoso de la CDMX
Jul-04-2022
303“Pablo Gómez, titular de la UIF, disfrutando ayer de un patito laqueado y un buen vinito en el Hunan. Viva la austeridad republicana”
Juez anula proceso penal contra abogados al mando de Scherer por caso Collado
May-20-2022
289El juez no encontró datos de prueba para poder imputar los delitos de extorsión, tráfico de influencias, lavado de dinero y asociación delictuosa
UIF acusa al INE de sabotear la revocación de mandato
Abr-15-2022
276“La ‘autoridad electoral’ nunca dio a conocer a la ciudadanía, porque estaba en contra del procedimiento”
¿No votaste en la consulta de revocación? Buscan que haya sanciones a los que no participaron
Abr-14-2022
236Podrian ser suspendidos de las urnas por un año
El presunto operador del CJNG que se fotografió hasta con la primera dama de Nuevo León
Abr-13-2022
353Está acusado de participar en el asesinato del ex mandatario estatal de Jalisco, Aristóteles Sandoval
Detienen acuerdo reparatorio por caso agronitrogenados por falta de acuerdo
Abr-12-2022
248Previamente se habia dicho que Lozoya estaría dispuesto a pagar 220 millones de pesos a Pemex
Encuentran 2 mdp y armas tras cateo a casa de «El Bronco»
Mar-22-2022
319El Bronco se encuentra recluido en el Penal número 2 del municipio de Apodaca
Diputados de Morena avalan que la UIF notifique antes de congelar cuentas
Feb-16-2022
269Solo la diputada morenista Lidia García Anaya votó en contra de la iniciativa
AMLO señala que periodistas deben dar a conocer cuánto ganan
Feb-15-2022
279“No debe de haber excepciones” y la vida pública debe de ser cada vez más pública, señaló.
Editorial de Rodolfo Franco Martes 1 de Febrero
Feb-01-2022
632* Hay Tiro: Lorena Martínez vs Toño Martín del Campo por Baches y Fotomultas / * Tres Fechas Para el Regreso a Clases / * Yo no me Meto en el Matrimonio de mi Hijo: AMLO / * Petrolera Firmó Contrato con Pemex y el Hijo de AMLO Ocupa Residencia al mes / * México en Recesión Económica Técnica / * La Política en un Párrafo / * La del Estribo /
Nueva audiencia hacia Lozoya no tomará en cuenta su dinero ni su actitud procesal en casos Odebrecht y Agro Nitrogenados
Ene-26-2022
324Lozoya sigue firme de que colaborará y devolverá al menos 5 mdd como pago por daño al erario público
Gertz Manero y su yerno son investigados por transferencias millonarias a su inmobiliaria
Dic-07-2021
365Entre 2019 y 2020, por medio de cheques, la inmobiliaria recibió 16.1 millones de pesos y envío 3.4 millones de pesos
FGR y UIF filtran investigaciones contra Santiago Nieto y Gertz Manero
Dic-07-2021
300“No hay nada que esconder. Aumentaron mis deudas, no mi patrimonio”, escribió a través de su cuenta en Twitter
Vinculan a proceso al jefe de gabinete de Mancera por enriquecimiento ilícito
Dic-04-2021
280Julio César Serna es señalado por supuestamente formar parte del ‘Cártel Inmobiliario‘