UIF
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera exhibe a Carlos Loret y colaboradores de Latinus
Jul-04-2024
136No se persigue a Carlos Loret ni a los periodistas, dijo Gómez Alvarez
Editorial de Rodolfo Franco
Jun-26-2024
224* Contamos con Poder Judicial Local Aceptable, Confiable y Perfectible * Produciremos en Aguascalientes la nueva Nissan Kicks * Muy Activo Leo Montañez * Normalizamos los Asesinatos * No Cede la Embestida a Periodistas
Aplazan audiencia de Lozoya tras solicitud de impedimento por ilegalidades del juez
May-09-2024
127"Desde el juez de primera instancia que estaba en este asunto, jueces de amparo participaban en contra de Lozoya de manera facciosa"
Delincuentes lavan dinero del comercio exterior a través de facturas y modificación de documentos
Ene-06-2024
229"En otras palabras, se tienen precios falsos en una parte de las operaciones comerciales exteriores"
AMLO líquida Fonden, pero exdirector Morenista hace negocios y busca alcaldía
Oct-26-2023
335Ya ha brincado del PRI, al Verde y ahora esta con Morena
FRAUDES, ROBOS Y DESFALCOS AL ERARIO SIN RESOLVER
Oct-07-2023
381Tres ingredientes permiten los abusos al erario; el olvido del pueblo, la opacidad y la ausencia de justicia.
¿Cuales eran los nexos que tenia el juez Avelar Gutiérrez con el CJNG?
Ago-09-2023
225Las autoridades estadounidenses lo situaron en lo más alto de un organigrama jerarquíco del CJNG
Editorial de Rodolfo Franco
Jul-13-2023
294* Marcelo Ebrard fue Bien Recibido en Ags. / * Marcelo se Apoyará en la Guardia Nacional / * Falleció Martín Chávez, ex Presidente de J.M. / * En la 4T Caen Puros Charales / * Comienza Bombardeo Desde Palacio vs Xóchitl / * La 4T le dio Contratos a Xóchitl /
Abogado de Lozoya insiste en suficientes pruebas contra Peña Nieto
Abr-29-2023
161El abogado planteó que tarde o temprano Enrique Peña Nieto tendrá que responder ante las autoridades mexicanas
Marko Cortes reconoce contratación de empresa de García Luna
Mar-15-2023
238“Fue solamente ese contrato de prestación de servicios para temas de personal”, aclaró el líder panista.
EEUU dará a conocer a los funcionarios que ayudaron a García Luna en desvío de recursos
Ene-16-2023
362“Esa información se encuentra en posesión de las autoridades norteamericanas y de las autoridades mexicanas y es algo que se empezará a discutir”.
La Nueva Reina del Cártel de Sinaloa, la UIF podría verse obligada a descongelar sus cuentas
Nov-30-2022
327La defensa legal de Meza Torres ha promovido varios amparos para anular el acuerdo de la UIF
UIF denuncia a Murillo Karam por lavado de dinero, empresa familiar esta relacionada
Nov-18-2022
335La UIF señaló que dicha denuncia fue presentada el 14 de noviembre ante la FGR
UIF denuncia a Murillo Karam por lavado y defraudacion fiscal
Nov-16-2022
287El exfuncionario fue detenido el 19 de agosto, acusado de ser responsable en los delitos de desaparición forzada
Segalmex paga a empresa «fantasma» relacionada con lavado, 67 millones
Jul-28-2022
377Marhel es una empresa creada en 2019 en la que participa Martín Armando Botello Ruvalcaba
EPN responde a las acusaciones de irregularidades fiscales en su contra
Jul-08-2022
220La Fiscalía investiga a Peña Nieto por posibles “operaciones con recursos de procedencia ilícita” por un monto de más de 26 mdp