UIF
ALFONSO ROMO; EL ESLABÓN VS AMLO
Jun-30-2025
47“Vector ocupó el segundo lugar por activos de actividad potencialmente ilícita, lo que probablemente indica controles débiles para combatir el lavado de dinero y el financiamiento terrorista”
NOROÑA; UN PORRO EN AGUASCALIENTES
May-18-2025
153Noroña solo amplió las fracturas y diferencias entre los grupos que conforman morena en lo local, mostró la debilidad para la próxima elección.
El hotel en la Anzures que vincula a Julia Abdalá con la red de García Luna
Abr-03-2025
125Los Weinberg transfirieron a Abdalá el dinero por la presunta compra de su inmueble de la calle Leibnitz 40 desde la cuenta bancaria de Nunvav Inc
Investigación revela millonarias transferencias a Julia Abdalá desde la red de García Luna
Mar-31-2025
141Las transferencias tuvieron lugar entre julio de 2012 y mayo de 2017
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera exhibe a Carlos Loret y colaboradores de Latinus
Jul-04-2024
308No se persigue a Carlos Loret ni a los periodistas, dijo Gómez Alvarez
Editorial de Rodolfo Franco
Jun-26-2024
410* Contamos con Poder Judicial Local Aceptable, Confiable y Perfectible * Produciremos en Aguascalientes la nueva Nissan Kicks * Muy Activo Leo Montañez * Normalizamos los Asesinatos * No Cede la Embestida a Periodistas
Aplazan audiencia de Lozoya tras solicitud de impedimento por ilegalidades del juez
May-09-2024
224"Desde el juez de primera instancia que estaba en este asunto, jueces de amparo participaban en contra de Lozoya de manera facciosa"
Delincuentes lavan dinero del comercio exterior a través de facturas y modificación de documentos
Ene-06-2024
322"En otras palabras, se tienen precios falsos en una parte de las operaciones comerciales exteriores"
AMLO líquida Fonden, pero exdirector Morenista hace negocios y busca alcaldía
Oct-26-2023
541Ya ha brincado del PRI, al Verde y ahora esta con Morena
FRAUDES, ROBOS Y DESFALCOS AL ERARIO SIN RESOLVER
Oct-07-2023
465Tres ingredientes permiten los abusos al erario; el olvido del pueblo, la opacidad y la ausencia de justicia.
¿Cuales eran los nexos que tenia el juez Avelar Gutiérrez con el CJNG?
Ago-09-2023
300Las autoridades estadounidenses lo situaron en lo más alto de un organigrama jerarquíco del CJNG
Editorial de Rodolfo Franco
Jul-13-2023
383* Marcelo Ebrard fue Bien Recibido en Ags. / * Marcelo se Apoyará en la Guardia Nacional / * Falleció Martín Chávez, ex Presidente de J.M. / * En la 4T Caen Puros Charales / * Comienza Bombardeo Desde Palacio vs Xóchitl / * La 4T le dio Contratos a Xóchitl /
Abogado de Lozoya insiste en suficientes pruebas contra Peña Nieto
Abr-29-2023
214El abogado planteó que tarde o temprano Enrique Peña Nieto tendrá que responder ante las autoridades mexicanas
Marko Cortes reconoce contratación de empresa de García Luna
Mar-15-2023
340“Fue solamente ese contrato de prestación de servicios para temas de personal”, aclaró el líder panista.
EEUU dará a conocer a los funcionarios que ayudaron a García Luna en desvío de recursos
Ene-16-2023
409“Esa información se encuentra en posesión de las autoridades norteamericanas y de las autoridades mexicanas y es algo que se empezará a discutir”.
La Nueva Reina del Cártel de Sinaloa, la UIF podría verse obligada a descongelar sus cuentas
Nov-30-2022
376La defensa legal de Meza Torres ha promovido varios amparos para anular el acuerdo de la UIF