transferencias
IMPLICADO EX FISCAL JESÚS FIGUEROA EN LA ESTAFA PONZI
Sep-25-2025
479Los presuntos delitos son; Peculado, Ejercicio Indebido del Servicio Público, Falsedad Ante la Autoridad, Abuso de Autoridad, Coalición de Servidores Públicos y Asociación Delictuosa.
Investigación revela millonarias transferencias a Julia Abdalá desde la red de García Luna
Mar-31-2025
266Las transferencias tuvieron lugar entre julio de 2012 y mayo de 2017
Cuidado con el monto límite en transferencias de Banamex y BBVA, advierte el SAT
Jun-22-2023
1126El monto al momento de transferir dependerá del banco que maneje tu cuenta
La Estafa Verde: Corrupción y Complicidades en Chiapas
Jun-14-2023
436Velasco no sólo obtuvo el perdón por los multimillonarios desvíos que el SAT había descubierto, tambien logró colarse como “corcholata”
Transferencias millonarias del Fondo Mexicano del Petróleo a la Tesorería de la Federación
May-22-2023
331La mayor parte, 619 mil 950 millones de pesos, se destinaron a cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación
Aumentan las remesas hacia México en un 5,000 mdd en marzo
May-05-2023
281Se trata del flujo más alto de transferencias que ha ingresado al país en un mes similar
Defensa de Lozoya logra excluir pruebas en el caso Odebrecht
Mar-11-2023
281Fue por considerar que el Ministerio Público Federal obtuvo de manera ilegal los documentos y que se violó el secreto bancario