OFAC
EEUU sanciona a empresas mexicanas vinculadas supuestamente con el CJNG en fraude inmobiliario
Jul-17-2024
186“Las llamadas y los correos electrónicos no solicitados pueden parecer legítimos, pero en realidad están hechos por delincuentes apoyados por cárteles.»
Esta es la razón por la que la DEA no incluyo a la Nueva Familia Michoacana en su informe
Jun-27-2024
150Señaló que las autoridades norteamericanas se fijan más en las drogas que cruzan a sus fronteras, pero no en las anfetaminas que se producen en Michoacán.
Miguel Ángel Morgan Huerta, exfuncionario vinculado al Cártel de Sinaloa, compra vehículo lujoso con sueldo de funcionario
Nov-09-2023
571Con ese sueldo, Morgan Huerta adquirió un crédito para comprar un vehículo con un precio de un millón 380 mil pesos mexicanos, aunque no se especificó el tipo ni la marca del automóvil.
EEUU sanciona a 17 personas involucradas con la producción de fentanilo para el Cartel de Sinaloa
May-31-2023
193“Las sanciones del Tesoro se dirigen a cada etapa de la cadena de suministro letal que alimenta el aumento de las intoxicaciones y muertes por fentanilo en todo el país”
EEUU anuncia sanciones contra el CJNG por fraude en Puerto Vallarta contra estadounidenses
Abr-28-2023
320La estafa se centró en Puerto Vallarta, Jalisco, que es una zona dominada por el cártel
Conviasa, la aerolínea venezolana que inaugurara vuelos internacionales en el AIFA
Mar-11-2022
578Es una empresa estatal venezolana que creó el fallecido expresidente Hugo Chávez
Bloquean cuentas de 4 miembros del CJNG por trafico de fentanilo
Oct-07-2021
417EEUU ofrece recompensa de hasta 10 mdd por información que conduzca al arresto y/o la condena de ‘El Mencho’
Rafa Márquez sale de la lista negra de EEUU, ve porque
Sep-23-2021
262Rafael Márquez fue acusado de tener vínculos con el narcotráfico y ser prestanombres